Проверка физических и юридических лиц — вместе с руководителями и бенефициарами — по перечням ГСФР, ООН, OFAC, ЕС и Великобритании за доли секунды. Для обменников, платёжных организаций, брокеров и других субъектов финансового мониторинга.
ГСФР КР, Совет Безопасности ООН, OFAC SDN, ЕС и Великобритания в одном запросе. Ежедневное автообновление из первоисточников.
Организации проверяются вместе с руководителем, учредителями и бенефициарами. ОсОО = LLC = АО, ИНН и рег. номера.
Мамадалиев = Mamadaliyev, Мухаммад = Mohammed. Транслитерация RU/KG/KZ, перестановка ФИО, опечатки, алиасы.
Ссылка клиенту → паспорт и селфи → скрининг по ФИО из документа запускается автоматически.
При каждом обновлении перечней клиенты перепроверяются. Новое совпадение сразу попадает в очередь разбора.
Решение по каждому совпадению с обоснованием, неизменяемый журнал и справка в PDF для проверяющих.
REST API для онбординга и CRM, проверка базы из Excel до 5 000 строк за раз.
Вводите ФИО вручную, загружаете файл или отправляете через API. Либо клиент сам проходит KYC в Sumsub по ссылке.
Сопоставление по 5 перечням с учётом транслитерации, даты рождения, гражданства, ПИН и паспорта.
Офицер отмечает «совпадение» или «ложное срабатывание» с обоснованием. Всё пишется в журнал.
Перечни обновляются ежедневно, база перепроверяется автоматически. Новые совпадения попадают в очередь.
Создадим учётную запись для вашей компании, настроим пользователей и API-ключи, поможем с интеграцией и процедурами ПОД/ФТ.